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    公司于2015年12月31日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第六屆董事會第十四次會議通知，會議于2016年1月12日9時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事李建偉先生主持，應到董事11人，實到董事9人（董事長柏廣新先生因公出差委托董事李建偉先生代為出席并行使表決權；獨立董事李忠華先生因公出差委托獨立董事何建芬女士代為出席并行使表決權）。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

    會議審議并通過了《關于公司本次重大資產重組方案的議案》、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》、《關于本次重大資產重組相關審計報告及資產評估報告的議案》等七項議案。

    詳情請查閱當日公告。