公司于2016年9月14日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第七屆董事會第一次會議通知，會議于2016年9月26日17時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事7人，實到董事5人（獨立董事張忠偉先生因公出差，委托獨立董事曹玉昆女士代為出席并行使表決權；獨立董事李忠華先生因公出差，委托獨立董事何召濱先生代為出席并行使表決權）。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：一、關于選舉董事長的議案
會議選舉姜長龍先生（簡歷詳見附件1）為公司第七屆董事會董事長，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
二、關于第七屆董事會專業委員會組成人員的議案
第七屆董事會專業委員會組成人員如下：
1、戰略委員會委員人選：姜長龍、包卓、田予洲、曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉。董事長姜長龍任戰略委員會主任委員。
2、審計委員會委員人選：何召濱、曹玉昆、李忠華、張忠偉、包卓。獨立董事何召濱任審計委員會主任委員。
3、提名委員會委員人選：李忠華、曹玉昆、何召濱、張忠偉、姜長龍。獨立董事李忠華任提名委員會主任委員。
4、薪酬與考核委員會委員人選：曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉、田予洲。獨立董事曹玉昆任薪酬與考核委員會主任委員。
三、關于聘任總經理的議案
經公司董事長姜長龍先生提議，決定聘任包卓先生（簡歷詳見附件2）為公司總經理，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
四、關于聘任其他高級管理人員（簡歷詳見附件3）的議案
經公司總經理包卓先生提議，決定聘任王海先生、劉波先生、王盡暉先生為公司副總經理，薛義先生為公司財務總監，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
五、關于聘任董事會秘書、證券事務代表的議案
經公司董事長姜長龍先生提議，決定聘任時軍先生（簡歷詳見附件4）為公司董事會秘書，金明女士（簡歷詳見附件4）為公司證券事務代表，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
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