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      （一）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，獨(dú)立董事曹玉昆、何召濱、李忠華、張
忠偉因公出差未出席；董事田予洲先生因公出差未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事林勇哲先生因公出差未出席；
3、董事會(huì)秘書時(shí)軍先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)薛義先生、副總經(jīng)理王海先生、王盡暉
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先生、紀(jì)檢組長王炳平先生等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

     （二）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓吉林森工金橋地板集團(tuán)有限公司股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。