經參會監事表決，一致通過了如下議案：
一、關于會計政策變更的議案
監事會認為：公司依照財政部新頒布及修訂的兩項企業會計準則，對公司會計政策進行了變更，并在本期對涉及的業務核算進行了調整。公司目前執行的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委會、上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。監事會同意公司本次會計政策變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
二、《2017年半年度報告》及摘要
監事會對公司2017年半年度報告進行了認真的審核，提出如下審核意見：
1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、半年報內容和格式完全符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2017年半年度的經營管理和財務狀況；
3、在提出本書面審核意見前，未發現參與公司半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、關于公司調整發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案
公司第七屆董事會第二次會議、第七屆董事會第四次會議以及2017年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等與本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）相關的議案。
公司擬對本次交易方案中的募集配套資金方案進行調整，調整內容為將募集配套資金擬投入吉林長白山天泉有限公司20萬噸含氣礦泉水生產項目的資金進行調減，調減后的募集配套資金不再投入該項目項下的鋪底流動資金和預備費用，該部分費用將全部由公司以自有或自籌資金投入。
本次方案調整前后的募集配套資金金額以及用途具體如下：
|
序號 |
項目名稱 |
實施主體 |
調整前的擬募集資金（萬元） |
調整后的擬募集資金（萬元） |
|
1 |
長白山天泉20萬噸含氣礦泉水生產項目 |
吉林長白山天泉有限公司 |
16,000.00 |
11,400.00 |
|
2 |
靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目 |
靖宇縣海源礦泉飲品有限責任公司 |
10,000.00 |
10,000.00 |
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3 |
銷售渠道建設項目 |
泉陽泉 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
4 |
支付部分中介機構費用 |
吉林森工 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
合計 |
61,000.00 |
56,400.00 |
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表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
四、關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的調整不構成重組方案重大調整的方案
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及《中國證監會上市部關于上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》的規定，本次方案內容調整為調減募集配套資金金額，因此，本次方案調整不構成本次重組方案的重大調整。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
五、關于批準本次交易相關審計報告、審閱報告以及資產評估報告的議案
具有證券從業資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）就本次交易標的出具了《吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司審計報告》（瑞華專審字[2017]22040019號）、《吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司第五車間1-6月損益專項審計報告》（瑞華專審字[2017]22040020號）、《吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司扣除第五車間1-6月損益專項審計報告》（瑞華專審字[2017]22040018號）、《蘇州工業園區園林綠化工程有限公司審計報告》（瑞華專審字[2017]22040017號）以及《吉林森林工業股份有限公司備考審閱報告》（瑞華閱字【2017】22040003號）。
具有證券從業資格的上海立信資產評估有限公司就本次交易標的出具了《吉林森林工業股份有限公司擬發行股份購買資產并募集配套資金事宜所涉及的吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司股東全部權益價值加期評估項目資產評估報告書》（信資評報字[2017]第4036號）、《吉林森林工業股份有限公司擬發行股份購買資產并募集資金事宜所涉及的吉林森工集團泉陽泉泉陽飲品有限公司股東全部權益價值加期評估項目資產評估報告書》（信資評報字[2017]第4036-1號）以及《吉林森林工業股份有限公司擬發行股份購買資產并募集配套資金事宜所涉及的蘇州工業園區園林綠化工程有限公司股東全部權益價值加期資產評估報告書》（信資評報字[2017]第4037號）。
監事會經審議決定批準上述全部審計報告、備考審閱報告以及資產評估報告。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
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