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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月3日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會第十二次會議通知，會議于2019年6月14日上午9時在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人（董事孫穎奇先生因公出差未出席會議）。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金的議案；

   二、關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的議案。