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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年8月1日以書(shū)面送達(dá)和電話(huà)方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2019年8月7日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

為提高公司募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)最高總額不超過(guò)13,000萬(wàn)元人民幣（在此額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用）的暫時(shí)閑置募集資金以協(xié)定存款、通知存款、定期存款、保本型結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)及國(guó)債逆回購(gòu)等方式進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨2019-062號(hào)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。

吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一九年八月八日