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一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年8月29日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知，會(huì)議于2019年9月9日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

   （一）關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案

   （二）關(guān)于修改《公司章程》的議案

   （三）關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案