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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年12月6日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2019年12月13日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。