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第九屆董事會第二次會議決議公告
信息來源:吉林泉陽泉股份有限公司      發布日期:2023-05-04      瀏覽次數:1702次

吉林泉陽泉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023414日以通訊方式向公司董事發出召開第九屆董事會第二次會議通知,會議于2023428日在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持,應到董事7人,實際參加會議的董事7人,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案:

12022年度董事會工作報告

2、監事會對董事 2022年度履職評價報告(非表決事項)

32022年度總經理工作報告

42022年度財務決算報告

52022年度利潤分配預案

6、《2022年年度報告》及摘要

7、關于續聘2023年度公司審計機構的議案

82022年度獨立董事述職報告

9、董事會審計委員會 2022年度履職情況報告

102022年度內部控制評價報告

112023年度財務預算報告

12、關于2023 年度預計日常關聯交易的議案

132023年度生產經營、建設項目投資計劃

14、關于計提資產減值準備的議案

15、董事會關于 2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

16、《2023年第一季度報告》

17關于修訂《公司章程》的議案

18、關于修訂《股東大會議事規則》的議案

19、關于修訂《對外擔保管理制度》的議案

20、關于召開2022年年度股東大會的議案

詳情請查閱當日公告。

 



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