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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日以通訊式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2023年5月31日以通訊審議表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議表決的監(jiān)事5人。本次會(huì)議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳貴海召集并主持，經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過了如下議案：

一、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為提高公司募集資金使用效率、增加資金收益，在確保不影響募集資金項(xiàng)目開展的前提下，同意公司根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)最高總額不超過27,500萬元（在上述額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用）的暫時(shí)閑置募集資金以通知存款、保本型結(jié)構(gòu)性存款等安全性高的方式進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品期限不得超過12個(gè)月。上述事項(xiàng)不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營，符合公司及全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。

二、《關(guān)于修訂和完善公司內(nèi)部控制制度的議案》