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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年9月13日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2023年9月19日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理王盡暉先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)決定聘任紀(jì)曉輝先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理。任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。