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為進一步完善吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)2023年9月中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，擬對《公司章程》做出相應(yīng)修訂。2023年10月9日，公司召開第九屆董事會臨時會議、第九屆監(jiān)事會臨時會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，擬對公司章程相關(guān)條款作如下修訂：

原《公司章程》第一百一十三條董事會制定《董事會議事規(guī)則》，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。

擬修改為《公司章程》第一百一十三條董事會制定《董事會議事規(guī)則》，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。

董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會四個專業(yè)委員會。董事會制定《戰(zhàn)略委員會實施細則》《薪酬與考核委員會實施細則》《提名委員會實施細則》《審計委員會實施細則》，明確各專業(yè)委員會的人員構(gòu)成、任期、職責(zé)權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則，以協(xié)助董事會科學(xué)決策，確保決策的準(zhǔn)確性。各專業(yè)委員會會議檔案、獨立董事專門會議檔案至少保管十年。

除以上修改條款外，《公司章程》其他條款不變。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

詳情請查閱當(dāng)日公告。