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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年7月29日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知，會(huì)議于2024年8月9日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、《2024年半年度報(bào)告》及摘要

2、關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

3、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

4、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。