吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025年3月17日以通訊方式向公司董事發出召開第九屆董事會第六次會議通知，會議于2025年3月28日在公司召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事7人，實際參加會議的董事5人（董事苑占永因公出差，已委托董事長姜長龍代為出席表決；獨立董事丁俊杰因公出差，已委托獨立董事何建軍代為出席表決），公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
1、2024年度董事會工作報告
2、監事會對董事2024年度履職評價報告（非表決事項）
3、2024年度總經理工作報告
4、2024年度財務決算報告
5、2024年度利潤分配預案
6、《2024年年度報告》及摘要
7、2024年度獨立董事述職報告
8、董事會審計委員會2024年度履職情況報告
9、2024年度內部控制評價報告
10、2025年度財務預算報告
11、關于2025年度預計日常關聯交易的議案
12、關于計提資產減值準備的議案
13、董事會關于2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告
14、2025年度生產經營、建設項目投資計劃
15、董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項意見
16、公司對會計師事務所2024年度履職情況評估報告
17、董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告
18、關于部分募集資金投資項目調整規模并將部分變動資金用于新建項目的議案
19、關于使用暫時閑置自有流動資金購買國債逆回購產品的議案
20、關于召開2024年年度股東大會的議案
21、關于會計政策變更的議案（非表決事項）
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