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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月30日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會臨時會議通知，會議于2024年10月11日以通訊方式召開。應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

1、《關(guān)于董事會秘書退休辭任的議案》

2、《關(guān)于高級管理人員退休辭任的議案》

3、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》