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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到公司董事會(huì)秘書(shū)金明女士提交的辭任申請(qǐng)，金明女士因年齡原因，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。

2024年10月11日，董事會(huì)召開(kāi)了第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)退休辭任的議案》，同意金明女士辭去公司董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)。

金明女士已確認(rèn)與公司董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何與辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)需要通知公司股東及債權(quán)人。

根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，暫由公司董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的聘任工作并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

金明女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間，勤勉敬業(yè)，恪盡職守，在公司規(guī)范運(yùn)作、信息披露、投資者關(guān)系管理和協(xié)助公司董事會(huì)加強(qiáng)公司法人治理機(jī)制建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對(duì)金明女士任職期間為公司所做貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。